公告日期：2024-02-05

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄凌云先生

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司增资参股公司暨关联交易方案的议案》
1.议案内容：

公司拟向交易标的合肥华威药业有限公司（下称“华威药业”）支付现金
购买其新增注册资本 1,150.00 万元，增资价格 3.50 元/注册资本，华威药业其
他股东佛山峰创同意放弃本次对华威药业的同比例认购权。本次交易前，公司 直接持有华威药业 24.11%的股权，同时通过佛山峰创间接持有 17.6595%的股 权，合计持有华威药业 41.7695%的股权。本次交易完成后，公司直接持有华威 药业 36.3161%的股权，同时通过佛山峰创间接持有 14.8191%的股权，合计持 有华威药业 51.1352%的股权。同时，根据《增资协议》的约定，本次交易的交 割日后瑞兴医药持有华威药业 51%的表决权，佛山峰创持有华威药业 49%的表 决权，瑞兴医药及佛山锋创将据此对华威药业《公司章程》进行相应修改。基 于以上，瑞兴医药实现对华威药业的控制，将华威药业纳入合并报表范围。2.回避表决情况

关联董事黄凌云、栾广根、陈广明回避表决。
3.议案表决结果：

因无关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司增资参股公司构成重大资产重组的议案》
1.议案内容：

本次交易购买资产的资产净额与成交金额较高者占公司最近一个会计年 度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%以上；且本次交易购买资产 的资产总额与成交金额较高者占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报表期末资产总额的 30%以上。因此，本次交易符合重大资产重组条件。具 体计算过程如下：

1.资产总额指标 金额（万元）/比例

标的公司 2023 年 9 月 30 日经审计的财务

19,739.64
报表期末资产总额①

公司增资金额② 4,025.00

公司 2022 年 12 月 31 日经审计的期末资

33,526.50
产总额③

比例④=①/③ 58.88%

2.资产净额指标 金额（万元）/比例

标的公司 2023 年 9 月 30 日经审计的财务 8,823.77

报表期末净资产额⑤

公司增资金额⑥ 4,025.00

公司 2022 年 12 月 31 日经审计的期末净

12,804.52
资产额⑦

比例⑧=⑤/⑦ 68.91%

2.回避表决情况

关联董事黄……
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