公告日期:2023-04-25
证券代码:835553 证券简称:瑞兴医药 主办券商:东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黄凌云
6.会议列席人员:全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、议事方式和表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定,公司董
事会编制了 2022 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号:2023-012)以及《广东瑞兴医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定,就 2022 年度董事会工作情况,公司董事会提交了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。
1.议案内容:
根据《广东瑞兴医药股份有限公司章程》《广东瑞兴医药股份有限公司总经理工作细则》等相关规定,就 2022 年度总经理的工作情况,公司总经理向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务报表的议案》。
1.议案内容:
就公司 2022 年的财务情况,公司已编制相应 2022 年财务报表,现提请董事
会批准报出公司 2022 年财务报表。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>的议案》。
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定,就公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算事项,董事会已经制订了《2022 年度财务决算报告》及《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司 2022 年上半年度已实施权益分派,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际经营角度出发,2022 年度
公司不再进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》。
1.议案内容:
公司董事会拟定 ……
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