公告日期：2019-01-02

公告编号：2019-001
证券代码：835551 证券简称：精研科洁 主办券商：网信证券
深圳市精研科洁科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月2日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话方式发出
5.会议主持人：徐凤珠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容：

为了配合公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。


公告编号：2019-001
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《深圳市精研科洁科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2019-002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无


公告编号：2019-001
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开深圳市精研科洁科技股份有限公司2019年第二次临
时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会决定于2019年01月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市精研科洁科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司
董事会
2019年1月2日

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