公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-024



证券代码：835549 证券简称：兴润金控 主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 25 日



2.会议召开地点：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南 88 米)兴润金控会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马力强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数239,233,643 股，占公司有表决权股份总数的 57.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2021-024



3.公司董事会秘书出席会议；



公司副总经理财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：



审议《2020 年董事会工作报告》，公司董事长马力强先生代表董事会对公司2020 年度运营及治理情况做了具体汇报，并对 2021 年度董事会工作做了规划。2.议案表决结果：



同意股数 239,233,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：



审议《2020 年财务决算报告》，根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，

结合公司报表数据编制了《2020 年财务决算报告》，对 2021 年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：



同意股数 239,233,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年财务预算报告》的议案；

1.议案内容：





公告编号：2021-024



审议《2021 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 239,233,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案；

1.议案内容：



续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期一年。

2.议案表决结果：



同意股数 239,233,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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