公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-019
证券代码：835548 证券简称：巅峰科技 主办券商：国融证券
深圳市巅峰科技股份有限公司

预计2019年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是2019预计日常性关联交易。
根据公司的业务发展和日常经营状况，预计公司2019年日常关联交易额度不超过人民币700万元，具体情况如下：

序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额

1 张亚伟 股东为公司提供无偿借款 不超过7,000,000

（二）表决和审议情况
本次关联交易按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。张亚伟为公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理，张卫伟、张宏伟为公司董事，均为张亚伟弟弟，因此三名董事回避表决。由于本议案非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会予以审议表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
2.关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：张亚伟

住所：深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角


公告编号：2019-019
（二）关联关系
张亚伟是公司控股股东、实际控制人，同时担任公司的董事长和总经理，属于公司的关联方。
3.交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易是关联方为公司提供借款，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益情形。
4.交易协议的主要内容
根据公司的业务发展和日常经营状况，预计公司2019年发生日常关联交易额度不超过人民币700万元，具体情况如下：

序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额

1 张亚伟 股东为公司提供无偿借款 不超过7,000,000

5.关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

张亚伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年9月至2015年8月，历任巅峰科技执行董事、董事长、总经理。现任巅峰股份董事长、总经理，任期三年，张亚伟先生直接持有公司95.00%的股份，且为公司董事长和总经理，对公司的经营决策具有绝对影响力和控制力，为公司的实际控制人。

本次预计之关联方交易，系张亚伟先生为公司提供借款，不向公司收取任何费用，无偿为公司提供资金资助，不存在关联方损害公司及股东利益的情况。6.备查文件目录
深圳市巅峰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

深圳市巅峰科技股份有限公司

公告编号：2019-019
董事会
2019年4月26日

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