公告日期:2019-02-14
公告编号:2019-004
证券代码:835548 证券简称:巅峰科技 主办券商:中银证券
深圳市巅峰科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月9日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张亚伟先生
6.会议列席人员:监事、董事会秘书及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
因公司经营发展需要,经综合考虑,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司的审计机构,公司拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2018年财务审计机构。
公告编号:2019-004
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提议于2019年3月1日召开公司2019年第二次临时股东大会,会议事项详见股东大会通知。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《深圳市巅峰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
深圳市巅峰科技股份有限公司
董事会
2019年2月14日
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