公告日期：2018-12-04

证券代码：835548 证券简称：巅峰科技 主办券商：中银证券
深圳市巅峰科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出
5.会议主持人：张亚伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围》议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，拟修改公司经营范围。

公司目前的经营范围为：

网上贸易、网上咨询；从事广告业务；网络商务服务；数据库服务；数
据库管理；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、

运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；信息传输、软件和信息技
术服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；机械
设备、五金产品、电子产品的批发；通讯产品、数码产品销售；化妆品、卫
生用品的销售（护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、
纸巾、洗漱用品等）；房屋租赁；汽车、汽车配件进口与销售。（以上法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
网上拍卖；奶粉、巧克力、零食、速食、大米、食用油的销售；保健品销售。
公司的经营范围拟变更为：

网上贸易、网上咨询；从事广告业务；网络商务服务；数据库服务；数
据库管理；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、
运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；信息传输、软件和信息技
术服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；机械
设备、五金产品、电子产品的批发；通讯产品、数码产品销售；化妆品、卫
生用品的销售（护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、
纸巾、洗漱用品等）；房屋租赁；汽车、汽车配件进口与销售。（以上法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
网上拍卖；奶粉、巧克力、零食、速食、大米、食用油的销售；保健品销售。
全二类医疗器械(不含体外诊断试剂)销售.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

拟修改公司章程：

修改前：

第十一条网上贸易、网上咨询；从事广告业务；网络商务服务；数据库

服务；数据库管理；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设
计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；信息传输、软
件和信息技术服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口
业务；机械设备、五金产品、电子产品的批发；通讯产品、数码产品销售；
化妆品、卫生用品的销售（护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、
卫生纸、纸巾、洗漱用品等）；房屋租赁；汽车、汽车配件进口与销售。（以
上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
方可经营）网上拍卖；奶粉、巧克力、零食、速食、大米、食用油的销售；
保健品销售。

第一百六十三条：公司的通知以下列形式发出：

（一）以专人送出；

三、 （二）以邮件（包括电子邮件）方式送达；
四、 （三）以传真方式送达；
五、 （四）本章程规定的其他形式。

第一百六十四条公司召开股东大会、董事会及监事会的会议通知，以专人
送出、传真、邮件（包括电子邮件）通知的方式进行。

修改后：

第十一条网上贸易、网上咨询；从事广告业务；网络商务服务；数据
库服务；数据库管理；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统
设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；信息传输、
……
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