公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-039
证券代码:835548 证券简称:巅峰科技 主办券商:中银证券
深圳市巅峰科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张亚伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数5,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认公司向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易》议案
1.议案内容:
公司根据生产经营及发展需求,公司向实际控制人张亚伟借款,截至2018年6月30日,借款余额为6,091,300.43元,其中:2018年1-6月借款发生额2,179,100.00,余额为1,735,730.00元。
公告编号:2018-039
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及公司股东张亚伟,同时股东张卫伟系股东张亚伟的弟弟,本议案审议的关联交易涉及公司所有股东,故本次股东大会按正常程序对董事会提交的本议案进行表决。(二)审议通过《公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一》议案
1.议案内容:
截至2018年6月30日,公司合并财务报表未分配利润累计金额为-4,395,369.07元(未经审计),公司未弥补亏损金额4,362,893.19元(未经审计),公司实收股本5,000,000.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的1/3。
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
深圳市巅峰科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议
深圳市巅峰科技股份有限公司
董事会
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