公告日期:2018-07-05
公告编号:2018-021
证券代码:835548 证券简称:巅峰科技 主办券商:中银证券
深圳市巅峰科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年6月27日,以书面方式通知。
2、会议召开时间:2018年7月3日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:张亚伟
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
全部董事均出席,未有董事缺席。
二、议案审议情况
公告编号:2018-021
(一)《关于追认公司向银行申请授信暨关联交易的议案》:
1、议案内容:公司根据生产经营及发展需求,于2018年6月向深圳农村商业银行龙华支行申请信用额度为150万元的授信,张亚伟以其名下位于深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角(权利证号为:深房地字第4000396168号)房产提供抵押担保,同时由张亚伟、谭茹毓作为保证人,提供最高额连带责任担保。
2、回避表决情况:
张亚伟为公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理,张卫伟、张宏伟为公司董事,均为张亚伟弟弟,因此三名董事回避表决。由于本议案非关联董事人数不足3人,本议案直接提交股东大会予以审议表决。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1、议案内容:
公司拟于2018年7月20召开2018年第三次临时股东大会,对《关于追认公司向银行申请授信暨关联交易的议案》进行表决。
2、议案表决结果:
同意票数5票;反对票数0票;弃权票0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2018-021
《深圳市巅峰科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告!
深圳市巅峰科技股份有限公司
董事会
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