公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-034



证券代码：835548 证券简称：巅峰科技 主办券商：中银证券



深圳市巅峰科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张亚伟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司关于召开本次股东大会的通知已于 2017年8月25日在全



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www.neeq.cc)公告,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。



公告编号：2017-034



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供保证担保的议案》



1、议案内容



公司根据生产经营及发展需求，于2017年5月向中国银行股份



有限公司深圳蛇口支行申请信用额度为100万元的贷款，用途为采购



原材料，以张亚伟名下位于深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角（权利证号为：深房地字第4000396168号）提供抵押担保，张亚伟提供个人连带责任担保，以公司名下除京东应收账款以外其他应收账款提供质押担保。



2、议案表决结果：



同意股 数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及公司股东张亚伟，同时股东张卫伟系股东张亚伟的弟弟，本议案审议的关联交易涉及公司所有股东，故本次股东大会按正常程序对董事会提交的本议案进行表决。



公告编号：2017-034



四、备查文件目录



一、深圳市巅峰科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议



深圳市巅峰科技股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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