公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-033
证券代码:835548 证券简称:巅峰科技 主办券商:中银证券
深圳市巅峰科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月15日,以书面方式通
知。
2、会议召开时间:2017年8月25日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:监事会
6、会议主持人:金强
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
全部监事均出席,未有监事缺席。
二、议案审议情况
公告编号:2017-033
经本次出席会议的监事审议和表决,本次会议形成如下决议: (一) 审议通过《2017年半年度报告的议案》
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,公司组织编制了2017年半年度报告,报告包括主要财务数据和关键指标、重要事项、股本变动及股东情况等要点。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提请股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市巅峰科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》特此公告!
深圳市巅峰科技股份有限公司监事会
2017年8月25日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。