公告日期:2018-04-02
公告编号:2018-024
证券代码:835543 证券简称:瑞美医疗 主办券商:中山证券
上海瑞美医疗保健股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月18日上午9:30
结束时间:2018年4月18日上午10:15
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日。股权登记日下
公告编号:2018-024
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室(上海市浦东新区商城路660号乐凯大
厦4楼)。
二、会议审议事项
1、《关于公司2018年日常性关联交易预计的议案》
议案内容:详见《公司关于2018年日常性关联交易预计公告》,
公告编号(2018-021)。
2、《关于公司修改章程的议案》
议案内容:详见《公司修改章程的公告》,公告编号(2018-025)。
3、《关于公司转让全资子公司上海金致瑞瀛门诊部有限公司的议案》议案内容:详见《公司出售资产的公告》,公告编号(2018-023)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)(详见附件)、委托人身份证(复印件);
3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身 公告编号:2018-024
份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章)。
5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2018年4月18日上午9:00-9:30
(三)登记地点
上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦4楼
四、其他
(一)会议联系方式
通讯地址:上海市浦东新区商城路660号4楼 邮编200120
电话:021-63728620
传真:021-63728601
联系人:马林
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交公司董事会。
五、备查文件目录
《上海瑞美医疗保健股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
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