公告日期：2018-01-24

证券代码：835543 证券简称：瑞美医疗 主办券商：中山证券



上海瑞美医疗保健股份有限公司



第一届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月19日，书面。



2、会议召开时间：2018年1月24日



3、会议召开地点：上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦4楼



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无缺席本次董事会会议



的董事。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司免去严幼良总经理职务的议案》



1、议案内容：



根据公司战略发展需要，现公司决定免去严幼良公司总经理职务，后续另做安排。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及回避事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司免去李蒨副总经理职务的议案》



1、议案内容



根据公司战略发展需要，现公司决定免去李蒨公司副总经理职务，后续另做安排。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及回避事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任罗海担任公司总经理的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任罗海担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。



罗海，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本



科学历。1997年9月至2003年8月，就职于江西省林业厅；2003年



10月至2004年12月，就职于易初莲花中国分公司；2005年1月至2007



年2月，就职于上海市长宁区政府；2007年4月至2015年6月，任上



海瑞美医疗保健有限公司副总经理。2015年7月至今，任上海瑞美医



疗保健股份有限公司副总经理。 经查上述高管候选人员与公司控股股



东之间不存在关联关系，不持有公司股票，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高管的情形。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及回避事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘任甘雨担任公司副总经理的议案》



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任甘雨担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。



甘雨，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中



专学历。1991年9月至1995年8月，就职于广州华侨医院；1996年



10月至2001年12月，就职于桂林市台联国际旅行社；2002年1月至



2004年2月，就职于广西中医药大学附属国际壮医医院；2006年1月



至2007年3月就职于上海大瑞同医院投资管理有限公司大同口腔门诊



部；2007年4月至2015年3月，就职于上海康盟门诊部有限公司；2015



年4月至2015年6月，就职于上海瑞美医疗保健有限公司。2015年7



月至今，就职于上海瑞美医疗保健股份有限公司任销售总监。经查上……
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