公告日期：2018-01-19

证券代码：835543 证券简称：瑞美医疗 主办券商：中山证券



上海瑞美医疗保健股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月19日



2、会议召开地点：公司办公室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开股东大会的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份12,026,340股，占公司股份总数的23.90%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于选举张勇良为公司第一届董事会董事的议案》1、议案内容：



鉴于公司第一届董事会董事刘卫、郑大立、严幼良因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定应进行董事补选。公司持股3%以上的股东上海金致医院投资管理有限公司拟提名张勇良担任公司第一届董事会董事。



张勇良，男，1975年6月出生，硕士学历。1997年7月至2003



年9月就职于中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行，2005年5月



至2011年12月就职于中国银行监督委员会黑龙江监管局，2012年1



月至今就职于中融国际信托有限公司任助理总裁。中融国际信托有限公司系公司第一大股东的出资人的股东，上述董事候选人员不持有公司股票，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。



2、议案表决结果：



同意股数12,026,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本事项不涉及回避事项。



(二)审议通过《关于选举罗海为公司第一届董事会董事的议案》1、议案内容：



鉴于公司第一届董事会董事刘卫、郑大立、严幼良因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定应进行董事补选。公司持股 3%以上的股东上海金致医院投



资管理有限公司拟提名罗海担任公司第一届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



罗海，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本



科学历。1997年9月至2003年8月，就职于江西省林业厅；2003年



10月至2004年12月，就职于易初莲花中国分公司；2005年1月至2007



年2月，就职于上海市长宁区政府；2007年4月至2015年6月，任上



海瑞美医疗保健有限公司副总经理。2015年7月至今，任上海瑞美医



疗保健股份有限公司副总经理。经查上述董事候选人员与公司第一大股东之间不存在关联关系，不持有公司股票，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。



2、议案表决结果：



同意股数12,026,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本事项不涉及回避事项。



(三)审议通过《关于选举马林为公司第一届董事会董事的议案》1、议案内容：



鉴于公司第一届董事会董事刘卫、郑大立、严幼良因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定应进行董事补选。公司持股 3%以上的股东上海金致医院投资管理有限公司拟提名马林担任公司第一届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



马林，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕



士学历。……
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