广翰科技:第三届监事会第六次会议决议公告
广翰科技资讯
2023-08-29 16:36:57
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-08-29


公告编号:2023-014

证券代码:835542 证券简称:广翰科技 主办券商:安信证券
浙江广翰科技集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点:浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 17 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:葛淑燕
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规,董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2023 年半年

公告编号:2023-014

度报告》,现提交监事会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认 2023 年上半年偶发性关联交易》
1.议案内容:

因生产经营需要,2023 年 1 月 12 日公司从关联方杭州市钱塘区亦奇安防设
备经营部取得借款人民币 8,700,000 元。借款期限 1 年,借款年利率 3.4%。现
提请监事会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会成员不存在与交易内容相关联的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》1.议案内容:

截至 2023 年 6 月 30 日,公司财务未经审计的财务报表未分配利润金额为
-58,985,279.64 元,股东权益合计为-2,031,808.19 元,公司未弥补亏损金额已超实收股本总额 50,100,000.00 元的三分之一且净资产为负。依据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会编制了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》,现提请监事会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号:2023-014

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500