广翰科技:2021年度股东大会决议公告
广翰科技资讯
2022-05-19 16:04:22
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公告日期:2022-05-19


证券代码:835542 证券简称:广翰科技 主办券商:安信证券
浙江广翰科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周一男
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数38,226,200 股,占公司有表决权股份总数的 76.30%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事叶力平先生因个人工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;


3.公司董事会秘书列席会议;

无其它列席会议人员。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规,董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》,现提交股东大会审议。
2.议案表决结果:

同意股数 38,226,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规,董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》,现提交股东大会审议。
2.议案表决结果:

同意股数 38,226,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规,监事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》,现提交股东大会审议。
2.议案表决结果:

同意股数 38,226,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度利润分配》
1.议案内容:

鉴于公司目前处于转型发展阶段,根据公司实际情况,提议本年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:

同意股数 38,226,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》
1.议案内容:

公司按照企业会计准则的规定编制了 2021 年度财务报表。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对该财务报表进行审计,并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:

同意股数 38,226,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司财务部编制了 2022 年月度预算报告,请股东大会审议。
2.议案表决结果:

……
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