公告日期：2023-04-04

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深圳康美生物科技股份有限公司



第五届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2023 年 4 月 3 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：通讯方式



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以邮件方

式发出

5. 会议主持人：郝建国先生

6. 召开情况合法合规性说明：



本次监事会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席郝建国先生对公司 2022 年度监事会工作进行总结和汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，对本公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具的鲁舜审字【2023】第 0077 号审计报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容请见公司于 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》

（公告编号：2023-013），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



具体内容请见公司于 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司结合实际情况及后续发展，制定了详细的 2023 年度财务预算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



鉴于山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在公司 2022 年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司年度财务报告进行审计。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚……
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