公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-027

证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江证券
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王旭辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数44,116,200 股，占公司有表决权股份总数的 97.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-027

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2021 年年度权益
分派预案的议案》进行了审议。详见公司于 2022 年 6 月 8 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,116,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

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