公告日期：2022-08-18

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：九州证券
北京中宇万通科技股份有限公司

2022 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定北京中宇万通科技股份有限公司（以下简称“中宇万通”或“公司”）
董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用的专项报
告。
一、募集资金基本情况

（一）2019 年度募集资金基本情况

公司于 2018 年 12 月 10 日、12 月 25 日分别召开第一届董事会
第三十次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018 年第一次股票发行方案》，同意公司向不特定认购对象发行合计不超过 200 万股股票，发行价格为 10.00 元/股，募集资金不超过2,000 万元。

公司于 2019 年 11 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议
通过《关于更新股票发行方案》议案，同意公司向不特定认购对象发
行合计不超过 720 万股股票，发行价格为 7.00 元/股，募集资金不超过 5,040 万元。

公司于 2019 年 12 月 3 日召开了第二届董事会第四次会议，审议
通过了《关于二次更新股票发行方案》议案，2019 年 12 月 13 日，公
司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更新股票发行方案》议案、《关于二次更新股票发行方案》议案，同意公司向部分已确定的发行对象河南信大创新投资基金（有限合伙）定向发行不超过 4,285,714 股股票，向不确定的发行对象发行不超过2,914,286 股股票，发行价格为 7.00 元/股，募集资金不超过 5,040万元，并授权董事会办理本次发行全部事宜。同日，公司披露了《股票发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。

截至 2019 年 12 月 25 日，公司收到河南信大创新投资基金（有
限合伙）认购款 29,999,998 元，公司于 2019 年 12 月 27 日披露了
《股票发行认购结果公告》。2019 年 12 月 30 日，苏亚金诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“苏亚金验[2019]006 号”验资报告。

公司于 2020 年 2 月 21 日披露了《新增股份在全国股份转让系统
挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票 4,285,714 股，于 2020 年 2
月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

工商银行北京 0200007619200080029 29,999,998 32.85
紫竹院支行

（二）2021 年度募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 5 日、2021 年 11 月 22 日分别召开了第二
届董事会第十六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<中宇万通股票定向发行说明书>的议案》，同意公司向不确定认购对象发行合计不超过 1,500,000 股，发行价格 8.00 元/股，募集资金不超过 12,000,000.00 元。

2021 年 12 月 20 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，对
现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。

截至 2021 年 12 月 23 日，公司收到联储证券有限责任公司、上
海证券有限责任公司认购款 9,600,000.00 元，公司于 2021 年 12 月
24 日披露了《股票发行认购结果公告》。2021 年 12 月 24 日，苏亚金
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“苏亚金验[2021]005 号”验资报告。

公司于 2021 年 12 月 30 日披露了《股票发行新增股份在全国股
份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票 1,200,000 股，于2022 年1月5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。