公告日期:2022-07-28
公告编号:2022-036
证券代码:835539 证券简称:中宇万通 主办券商:九州证券
北京中宇万通科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 7 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 20 日以电话通
知方式发出。
5. 会议主持人:陈桂红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2022-036
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会已经选举完成,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,选举陈桂红为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。详见公司
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(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-037)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,出席监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)中宇万通第三届监事会第一次会议决议
北京中宇万通科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 28 日
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