公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-072
证券代码：835537 证券简称：华维节水 主办券商：海通证券
华维节水科技集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月19日
2.会议召开地点：上海市金山区亭林镇南亭公路5859号公司会议室3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日
5.会议主持人：董事长吕名礼先生
6.会议列席人员：董事会秘书王凤林
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2018-072
终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司基于自身业务发展战略规划需要，结合当前市场环境及公司经营管理需求、提高公司决策效率、加速公司业务拓展和技术研发、提高核心竞争力的目的，经充分沟通和慎重考虑，公司拟向股转系统申请公司股票终止挂牌。

具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-074）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并需要办理相关手续，现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续，并签署一切相关文件。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-072
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》1.议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号2018-073）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议于2019年1月7日召开华维节水科技集团股份有限公司2019

公告编号：2018-072
年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《华维节水科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

华维节水科技集团股份有限公司
董事会
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