公告日期:2018-09-03
公告编号:2018-061
证券代码:835537 证券简称:华维节水 主办券商:海通证券
上海华维节水灌溉股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月3日
2.会议召开地点:上海市金山区亭林镇南亭公路5859号公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吕名礼先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数53,860,752股,占公司有表决权股份总数的84.16%。
公告编号:2018-061
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求,编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)中《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-054)。
2.议案表决结果:
同意股数53,860,752股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号:2018-061
(http://www.neeq.com.cn)中《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2018-055)。
2.议案表决结果:
同意股数53,860,752股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《上海华维节水灌溉股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
上海华维节水灌溉股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。