公告日期：2018-03-07

证券代码：835537 证券简称：华维节水 主办券商：海通证券



上海华维节水灌溉股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：上海市金山区亭林镇南亭公路5859号2幢）



主办券商



（住所：上海市广东路689号）



二零一八年一月



目录



一、本次发行的基本情况......4



（一）本次发行股票的数量和募集资金总额......4



（二）发行价格......4



（三）现有股东优先认购情况......4



（四）发行对象及认购股份数量......4



（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......6



（六）本次发行是否经中国证监会核准 ......6



（七）公司、控股子公司、公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员以及发行对象是否属于失信联合惩戒对象 .7 （八）本次股票发行是否涉及业绩、股份回购、反稀释等特殊条款.....7二、发行前后相关情况对比......7（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司 控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况.....8 （三）发行后主要财务指标变化......12三、新增股份限售安排......13四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ......13五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......15六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......17七、备查文件 ......18 释义



在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、华维节水 指 上海华维节水灌溉股份有限公司



股东大会 指 上海华维节水灌溉股份有限公司股东大会



董事会 指 上海华维节水灌溉股份有限公司董事会



监事会 指 上海华维节水灌溉股份有限公司监事会



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司



律师事务所 指 北京金诚同达（上海）律师事务所



会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



发行对象 指 红塔创新投资股份有限公司、北京正康地股



权投资合伙企业（有限合伙）、王凤林



《股份认购协议》 指 《上海华维节水灌溉股份有限公司发行股



份之股份认购协议》



指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



《验资报告》 于2017年12月29日出具的“中兴财光华审验



字（2017）第304128号”《验资报告》



股权登记日 指 2017年10月31日



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》……
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