公告日期:2018-01-23
公告编号:2018-005
证券代码:835537 证券简称:华维节水 主办券商:海通证券
上海华维节水灌溉股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月23日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:吕名礼
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份29,628,560股,占公司股份总数的91.88%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-005
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1、议案内容
公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),现根据公司发展现状及发展需要,为更好的推进审计工作的进展,经多方综合评价,公司不再续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。
2、议案表决结果:
同意股数29,628,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
四、备查文件目录
《上海华维节水灌溉股份有限公司 2018年第一次临时股东大
会决议》
上海华维节水灌溉股份有限公司
董事会
2018年1月23日
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