公告日期:2018-01-08
公告编号:2018-001
证券代码:835537 证券简称:华维节水 主办券商:海通证券
上海华维节水灌溉股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月2日,电话通知。
2、会议召开时间:2018年1月8日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:吕名礼先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,无须取得相关部门的批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共4人,缺席本次董事会会议
公告编号:2018-001
的董事共1人。
缺席董事的姓名为朱登平,缺席原因为在外出差。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1、议案内容
公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙);现根据公司发展现状及发展需要,为更好的推进审计工作的进展,经多方综合评价,公司不再续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见与本决议公告同时披露的《上海华维节水灌溉股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2018-002)
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交至股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》
1、议案内容
提议于2018年1月22日召开上海华维节水灌溉股份有限公司
公告编号:2018-001
2018 年度第一次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议
案》。具体内容详见与本次决议公告同时披露的《上海华维节水灌溉股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-003)。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海华维节水灌溉股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
上海华维节水灌溉股份有限公司
董事会
2018年1月8日
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