公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-012

证券代码：835536 证券简称：正通电子主办券商：申万宏源承销保荐

江苏正通电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：正通会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：李祥
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名核心员工，本议案经过董事会表决通过后，须向全体员工公示并
征求意见。议案具体内容已于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-012

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露，详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划（草案）的议案》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力和经营业绩，推动公司健康持续发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，制定《2024 年股权激励计划（草案）》。议案详情请参见 2024 年 5 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

本次列入公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的激励对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的

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规定，符合公司《2024 年股权激励计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象名单具体内容详见公司于2024年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《江苏正通电子股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》(公告编号：2024-015) 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于与激励对象签署<2024 年限制性股票授予协议书>的议案》1.议案内容：

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《江苏正通电子股份有限公司 2024 年限制性股票授予协议书》。该协议自公司董事会、股东大会依法定程序就本次股权激励计划……
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