公告日期：2021-04-29

证券代码：835536 证券简称：正通电子 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏正通电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：正通会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄志秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国》等相关法律法规和《公司章程》 的有
关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公司高管
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《公司 2020
年 度董事会工作报告》，公司董事会提请股东大会审议《2020 年年度董事会 工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 45,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况.
（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度
报告摘要》，公告编号分别为 2021-001、2021-002
2.议案表决结果：

同意股数 45,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》2.议案表决结果：

同意股数 45,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2020 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 45,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 45,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公司预计 2021 年度与关联方日常关联交易发生额为 0 元。

2.议案表决结果：

同意股数 45,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况
（七）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《公……
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