公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-050

证券代码：835535 证券简称：君泰股份 主办券商：财通证券

浙江君泰生态科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴国君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数23,200,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-050

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：



（1）申请摘牌原因：根据公司未来发展及战略规划的需要,同时为更好地实现公司及全体股东的利益最大化,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌;



（2）股东保护机制：公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司股东进行了充分沟通和协商，已就该事宜达成一致。另外,为充分保护公司异议股东(异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人已作出承诺:“若有股东对公司股票申请终止挂牌存在异议，控股股东、实际控制人或其指定的第三方将在终止挂牌后对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以股东大会的股权登记日登记在册的信息为准。异议股东需在股东大会召开之日起10日内，以书面形式通知公司，提出回购申请，若异议股东在前述规定期限内未提出回购申请，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将不再承担回购义务。”凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；



公告编号：2018-050

协商不成，各方均有权向公司住所地的人民法院提起诉讼。

2.议案表决结果：



同意股数23,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜,授权事项包括但不限于:

(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;

(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;

(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：



同意股数23,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2018-050

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、 备查文件目录

（一）《浙江君泰生态科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》



浙江君泰生态科技股份有限公司

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