公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-021



证券代码：835535 证券简称：君泰股份 主办券商：财通证券



浙江君泰生态科技股份有限公司



提名新任董事的议案



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年4月12日审议并通过：



1、提名郑文杰为公司董事，任职期限为即日起至本届董事期满为止。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人。到会人持有公司股份6,160,000股，占股份总数的26.55%，会



议由吴国君主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交浙江君泰生态科技股份有限公司2017年年度股



东大会审议。



（二）被提名董监高的基本情况



该提名董事郑文杰持有公司股份 750,000 股，占公司股本的



公告编号：2018-021



3.23%，经核查，郑文杰先生不属于失信联合惩戒对象。



（三）提名/免职的原因



原公司董事孙杰锋先生因个人原因辞职，决定提名郑文杰先生为公司董事。



二、上述人员的提名对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命未导致公司董事会成员人数发生变化。



（二）对公司生产、经营上的影响



郑文杰先生具有丰富的管理经验及专业知识，本次任命对公司经营管理将会产生积极的影响。



三、备查文件目录



1、《浙江君泰生态科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



浙江君泰生态科技股份有限公司



董事会



2018年4月13日




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