公告日期：2018-04-13

证券代码：835535 证券简称：君泰股份 主办券商：财通证券



浙江君泰生态科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月3日上午9时



结束时间： 2018年5月3日上午12时



（五）会议召开方式：



本次会议采用现场会议方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（1）审议《2017年度董事会工作报告》。



（2）审议《2017年度监事会工作报告》。



（3）审议《2017年年度报告及年报摘要》。



（4）审议《2017年度财务决算报告》。



（5）审议《2018年度财务预算报告》。



（6）审议《2017年度利润分配方案》。



（7）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



（8）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。



（9）审议《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》。



（10）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



（11）审议《关于浙江君泰生态科技股份有限公司提名新任董事的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；



4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:



2018年5月2日 上午8:30—11:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



地址：绍兴市越城区皋埠镇吼山村公司会议室



邮编：312035



联系电话：0575-85096618



传真：0575-88773678



会议联系人：郑文杰（董事会秘书）



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于临时股东大会召开前十天提交。



五、备查文件目录



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》。



浙江君泰生态科技股份有限公司



董事会



2018年4月13日




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