公告日期:2017-05-25
公告编号:2017-018
证券代码:835535 证券简称:君泰股份 主办券商:财通证券
浙江君泰生态科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年5月13日,电话。
2、会议召开时间:2017年5月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长吴国君
1、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-018
(一)审议通过《关于安徽君泰旺隆生态农业有限公司股权转让的
议案》。
1、议案内容
公司将其持有安徽君泰旺隆生态农业有限公司的 56%股权共计
280万元(公司实际到位注册资金105万)以105万元的价格转让给
自然人王亚豪。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江君泰生态科技股份有限公司第第一届董事会第十四次会议决议》
浙江君泰生态科技股份有限公司
董事会
2017年5月25日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。