公告日期:2021-05-24
证券代码:835534 证券简称:七洲科技 主办券商:开源证券
广东七洲科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数7,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事荣莹因出差在外缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长张军先生汇报 2020 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席任伶俐女士汇报 2020 年度监事会工作情况,并对公司运作情况、财务状况等发表了独立意见。
2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司按照全国股转系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2020 年
年度报告及年度报告摘要。详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露的《公司 2020 年
年度报告》(公告编号:2021-002)及《公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的大……
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