公告日期：2023-05-04

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：国泰君安
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田海峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数65,573,025 股，占公司有表决权股份总数的 72.0583%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 244 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司财务负责人周志灿先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举暨选举第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定对董事会进行换届选举。根据公司第二届董事会提名的董事候选人，会议以普通投票的方式选举了田海峰、孙启民、李伟、王晓林、刘成为公司第三届董事会成员。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,572,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于换届选举暨选举第三届监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定对监事会进行换届选举。根据公司第二届监事会提名的监事候选人，会议以普通投票的方式选举了张国庆、吕博为公司第三届监事会非职工代表监事成员。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,572,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 关于换 0 0% 244 100% 0 0%

届选举

暨选举

第三届

董事会

成员的

议案

二 关于换 0 0% 244 100% 0 0%

届选举

暨选举

第三届

监事会

成员的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
（二）律师姓名：张明锋、罗旌久
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

田海 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
峰 8 日 时股东大会

孙……
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