公告日期:2023-04-03
公告编号:2023-024
证券代码:835532 证券简称:思尔特 主办券商:国泰君安
厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事、监事任命公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2023年 3 月 31 日召开,本次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》,公司第三届监事
会第六次会议于 2023 年 3 月 31 日召开,本次会议审议通过《关于提名监事候选人的议
案》。
提名杜伟先生为公司董事,任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过生效,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张爱琴女士为公司董事,任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过生效,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨蕊女士为公司监事,任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过生效,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据公司拟修改的《公司章程》,公司董事会拟设七名董事,现有五名董事,还缺
公告编号:2023-024
两名董事。根据公司股东的推荐,现提名杜伟、张爱琴为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
张国庆因个人原因辞去监事、监事会主席职务,根据公司拟修改的《公司章程》,公司监事会拟设三名监事,还缺一名监事。根据公司股东的推荐,现提名杨蕊为公司第三届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。(三)新任董监高人员履历
杜伟先生,男,1978 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高
级工程师,注册会计师(非执业)。2004 年 8 月至 2009 年 11 月在北京自动化控制设备
研究所任设计员;2009 年 11 月至 2013 年 8 月在中国航天科工飞航技术研究院历任产
业发展部项目处助理员、市场处助理员;2013 年 8 月至 2018 年 10 月在航天科技控股
集团股份有限公司历任办公室副主任、证券投资部部长;2018 年 10 月至今在航天科工海鹰集团有限公司任战略投资部部长;2023 年 1 月至今在航天科工海鹰集团有限公司任董事会秘书。
张爱琴女士,女,1976 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999
年 7 月至 2001 年 1 月任甘肃五金矿产进出口有限公司财务部出纳;2001 年 3 月至 2007
年 4 月任新疆五洲联合会计师事务所新疆分所项目经理;2007 年 4 月至 2013 年 11 月
任新疆特变电工集团有限公司财务部部长;2013 年 11 月至 2015 年 12 月任新疆特变电
工集团有限公司副总会计师;2016 年 1 月至今任新疆特变电工集团有限公司总会计师。
杨蕊女士,女,1982 年 4 月出生,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
高级会计师。2003 年 6 月至 2014 年 7 月在北京京港物业发展有限公司任会计主管;2014
年 8 月至今在航天科工集团三院航天科工海鹰集团有限公司工作,历任综合管理部业务主管,财务部会计主管、计划财务部总会计师。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。