公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-032
证券代码:835530 证券简称:逸德汽车 主办券商:方正证券
逸德汽车智能科技(常州)股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:上海市嘉定区博学路1288号
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月15日以电话方式发出5.会议主持人:监事会主席黄斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司完成了《2018年半年度报告》。本公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定,对公司2018年半年度报告的编制情况进行了监督,本公司监事会认为:
公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;
公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份
公告编号:2018-032
转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况;
在提出本意见前,未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《逸德汽车智能科技(常州)股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。
逸德汽车智能科技(常州)股份有限公司
监事会
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