公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-001

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张艳君女士

6.会议列席人员：监事会成员，董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 所做会议决议合法合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津君宇科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-001

因公司业务发展需要，投资设立全资子公司“天津君宇科技发展有限公 司”，以满足公司产能扩充，有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞 争力。注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）重庆道以南、呼伦贝尔路 以西铭海中心 1 号楼-2、7-610（创实商务秘书服务（天津）有限公司托管第 703 号）；注册资本：2100 万元人民币（自有资金）；经营范围：一般项目：技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发； 专用机械制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；普通机械设备安 装服务；节能管理服务；机械设备销售；软件销售；软件开发；液压动力机械 及元件制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；工业控制计算机及系统 销售；工业控制计算机及系统制造；液压动力机械及元件销售；机械设备租赁。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以上相关 内容以注册地管理部门最终审核为准。

具体内容详见公司于 2023 年 2月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《天津君宇科技股份有限公司对 外投资公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开天津君宇科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 3 月 16 日召开天津君宇科技股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 2月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《天津君宇科技股份有限公 司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）

公告编号：2023-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司
董事会
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