公告日期:2021-06-25
公告编号:2021-020
证券代码:835527 证券简称:君宇科技 主办券商:东兴证券
天津君宇科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 6
月 25 日审议并通过:
选举张艳君女士为公司董事长,任职期限 3 年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,600,000 股,占公司股本的 31.88%,不是失信联合惩戒对象。
选举张艳君女士为公司总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,600,000 股,占公司股本的 31.88%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈耕先生为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举张赟女士为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,800,000 股,占公司股本的 8.70%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长张艳君女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
公告编号:2021-020
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6
月 25 日审议并通过:
选举何珍女士为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2021 年 6 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由何珍主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
换届能够对公司日常生产和经营产生积极影响,无不利因素。
三、备查文件
《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《天津君宇科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
天津君宇科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
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