公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-015



证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张艳君女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-015



无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会新任董事的议案》

1.议案内容：



因公司第二届董事会任期即将于 2021 年 6 月 18 日届满，选举张伟先生、张

晨阳先生、杜凯先生、陈耕先生、张艳君女士为公司第三届董事会新任董事。第三届董事会董事任期 3 年，第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：



同意股数 15,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：



议案内容：因公司第二届监事会任期即将于 2021 年 6 月 18 日届满，选举何

珍、徐一松为公司第三届监事会非职工代表监事。

新选举的第三届监事会非职工代表监事任期三年，第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

2.议案表决结果：



同意股数 15,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2021-015



3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



张艳 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

君 18 日 时股东大会



张伟 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会



张晨 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

阳 18 日 时股东大会



陈耕 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会



杜凯 董事 任职 20……
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