公告日期:2021-06-02
公告编号:2021-012
证券代码:835527 证券简称:君宇科技 主办券商:东兴证券
天津君宇科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张艳君
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第三届董事会董事候选人提名》议案
1.议案内容:
因公司第二届董事会成员任期即将于 2021 年 6 月 18 日届满,公司董事会提
公告编号:2021-012
名张伟先生、张晨阳先生、杜凯先生、陈耕先生、张艳君女士为公司第三届董事会董事候选人。
新提名的第三届董事会董事,任期 3 年,第三届董事会选举产生前,第二届董事会将继续履行其职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开天津君宇科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 6 月 18 日在公司会议室召开 2021年第一次临时股东大会,
审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津君宇科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
天津君宇科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2 日
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