公告日期:2023-05-15
证券代码:835526 证券简称:捷林科技 主办券商:东吴证券
上海捷林工业科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴卫斌
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数74,266,200 股,占公司有表决权股份总数的 99.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 4 人,列席 4 人;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论,形成《2022 年度董事会工
作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 74,266,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论,形成《2022 年度监事会工
作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 74,266,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘
要》(公告编号:2023-005、2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 74,266,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
公司董事会已作出《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 74,266,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容:
公司董事会已作出《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 74,266,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容:
结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,保障公司经营需求,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 74,266,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。