公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-056
证券代码:835526 证券简称:捷林科技 主办券商:东吴证券
上海捷林工业科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴卫斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数74,266,200 股,占公司有表决权股份总数的 99.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 4 人,列席 4 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-056
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-053)。
2.议案表决结果:
同意股数 69,432,449 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东周觉梅回避表决。
三、备查文件目录
《上海捷林工业科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。
上海捷林工业科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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