公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-009



证券代码：835519 证券简称：ST天佐 主办券商：中泰证券

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱力

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。



董事朱天佐、徐存田因出差缺席，未委托其他董事代为表决。



公告编号：2019-009



二、议案审议情况

（一）审议《关于确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



2019年1-4月，公司累计向董事长朱力先生借入48,690.00元，上述借款未签署协议，亦不收取资金利息。

2.回避表决情况



董事长朱力与该议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司向关联方借入资金的议案》

1.议案内容：



2019年6-12月公司拟向董事长朱力借入资金不超过300万元，用于公司资金周转需要，不收取资金利息。

2.回避表决情况



董事长朱力与该议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：



公司拟于2019年6月5日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-009



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事会

2019年5月20日


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