公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-042
证券代码:835519 证券简称:ST天佐 主办券商:中泰证券
辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:大连村田针织有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月18日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席谭芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》及《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,
公告编号:2018-042
公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名孙传坤先生担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行监事会换届选举,现提名孙传坤先生为公司第二届监事会的监事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。孙传坤先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名许琳琳女士担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,
公告编号:2018-042
根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行监事会换届选举,现提名许琳琳女士为公司第二届监事会的监事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。许琳琳女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司
监事会
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