公告日期：2019-07-25

证券代码：835518 证券简称：绿萌健康 主办券商：浙商证券

浙江绿萌健康科技股份有限公司



2018 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日



2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张皓洋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，2018年年度股东大会应于相应会计年度结束后的 6 个月内举行。但由于

公司已于 2019 年 1 月 17 日申请股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌，上述事项仍存在不确定性，且相关工作需要推进，公司未能如期在规定时间内召开 2018 年年度股东大会。全体股东对延期召开本次年度股东大会事项未提出任何异议。





公司已于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息平

台上刊登了召开本次年度股东大会的通知公告，除上述情形外，本次年度股东大会的召集、召开，议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，对 2018 年度的工作编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（二） 审议通过《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，对 2018 年

度的工作编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（三） 审议通过《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及公司 2018 年度的实际经营情况，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（四） 审议通过《关于审议<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》，结合 2018 年度的经营情况及 2019

年度经营目标，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：





同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（五） 审议通过《关于审议<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



2018 年度利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：



同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本……
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