公告日期:2019-07-05
证券代码:835518 证券简称:绿萌健康 主办券商:浙商证券
浙江绿萌健康科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月5日
2.会议召开地点:公司办公楼二搂会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月25日以专人送
达方式
5.会议主持人:董事长张皓洋先生
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《浙江绿萌健康科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事长张皓洋先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况,并对公司2019年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对5票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理张皓洋先生汇报2018年度工作情况,并对2019年度的工作作出规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制
了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
2018年度利润分配方案为:不分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于审议聘请2019年度财务审计机构的议案》1.议案内容:
公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于审议预计2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:
详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号为2019-041)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事张皓洋、张东良回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于审议提议召开公司2018年年度股东大会的议
案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司拟于2019年7月25日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七) 备查文件目录
《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
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