公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-024
证券代码:835518 证券简称:绿萌健康 主办券商:浙商证券
浙江绿萌健康科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以专人送
达方式
5.会议主持人:董事长张皓洋先生
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《浙江绿萌健康科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-024
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于对外股权投资的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号为2019-025)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江绿萌健康科技股份有限公司关于公司土地和厂房拆迁的公告》(公告编号为
2019-026)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-024
(三) 审议通过《关于提议召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,本次董事会相关议案需要提交股东大会审议,董事会在此提议于2019年5月8日14时在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
浙江绿萌健康科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日
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