公告日期:2019-03-21
公告编号:2019-014
证券代码:835518 证券简称:绿萌健康 主办券商:浙商证券
浙江绿萌健康科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月21日
2.会议召开地点:公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月11日以专人送
达方式
5.会议主持人:董事长张皓洋先生
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《浙江绿萌健康科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于与中国农业银行开展外汇套期保值业务的议案》1.议案内容:
为防范汇率风险,降低汇兑损失,公司拟与中国农业银行股份有限公司绍兴越城支行(以下简称“农行”)进行与货币相关的择期、远期交易业务。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,额度最高不得超过3000万美元。
开展外汇套期保值业务,公司将根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金,除此之外不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,本次董事会相关议案需要提交股东大会审议,董事会在此提议于2019年4月8日14时在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2019-014
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
浙江绿萌健康科技股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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