公告日期:2018-09-18
公告编号:2018-028
证券代码:835518 证券简称:绿萌健康 主办券商:浙商证券
浙江绿萌健康科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月18日
2.会议召开地点:公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月8日专人送出5.会议主持人:张皓洋董事长
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《浙江绿萌健康科技股份有限公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-028
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求,结合公司实际情况,拟提名张皓洋、张东良、张建民、袁建伟、陶滢为公司董事候选人,组成公司第二届董事会。
上述董事任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》1.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
三、 备查文件目录
《浙江绿萌健康科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
浙江绿萌健康科技股份有限公司
董事会
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