公告日期:2019-08-30
公告编号:2019-020
证券代码:835517 证券简称:宏祥新材 主办券商:华创证券
宏祥新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:本次会议以现场的方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日 以电话和邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席 陶广俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详 见 与 本 公 司 同 日 一 并 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn)的公司《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-020).
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-020
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与监事会签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》
宏祥新材料股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 30 日
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