公告日期:2019-05-22
宏祥新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月21日
2.会议召开地点:公司三楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长崔占明先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数85,574,615股,占公司有表决权股份总数的55.931%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事长崔占明先生对2018年度生产经营情况、董事会主要工作情况进行汇报,并就2019年董事会规划进行说明。
2.议案表决结果:
9,461,303股,占本次股东大会有表决权股份总数的11.06%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席陶广俊先生就2018年监事会的主要工作情况进行汇报,并就2019年监事会工作规划进行说明。
2.议案表决结果:
同意股数76,113,312股,占本次股东大会有表决权股份总数的88.94%;反对股数9,461,303股,占本次股东大会有表决权股份总数的11.06%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于审议公司2018年度财务决算方案的议案》
1.议案内容:
公司财务总监以中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见2018年度审计报告为基础,对公司2018年主要财务指标情况进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数76,113,312股,占本次股东大会有表决权股份总数的88.94%;反对股数9,461,303股,占本次股东大会有表决权股份总数的11.06%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
鉴于公司未来长期发展的需要,为确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行,保证公司发展及股东的长远利益,公司2018年度的利润分配方案为:公司2018年度不进行利润分配,未分配利润转结下一年度。
2.议案表决结果:
同意股数76,113,312股,占本次股东大会有表决权股份总数的88.94%;反对股数9,461,303股,占本次股东大会有表决权股份总数的11.06%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于审议公司2019年度经营计划的议案》
1.议案内容:
总经理崔占明先生对2019年度经营计划进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数76,113,312股,占本次股东大会有表决权股份总数的88.94%;反对股数9,461,303股,占本次股东大会有表决权股份总数的11.06%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于审议公司2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据公司2019年的经营计划,结合公司实际情况,编制了2019年度财务预算方案。2.议案表决结果:
同意股数76,113,312股,占本次股东大会有表决权股份总数的88.94%;反对股数9,461,303股,占本次股东大会有表决权股份总数的11.06%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于审议公司2018年度财务报告、控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告的议案》
1.议案内容:
中审华会计师事务所出具了编号为CAC证审字【2019】0330号……
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